Модули курса «Защита бизнеса от коррупционных проявлений»

Освойте отдельные разделы защиты бизнеса от коррупционных проявлений без прохождения всей программы. Выберите модуль под конкретную задачу: выстроить антикоррупционный комплаенс, оценить риски в бизнес-процессах, проверить контрагентов, подготовиться к проверке, снизить уголовно-правовые риски руководителя или разработать антикризисный план действий.

Модуль помогает разобраться в нормативной базе противодействия коррупции и обязанностях организаций. Слушатель изучает понятие коррупции, основные принципы противодействия коррупционным проявлениям, требования Федерального закона № 273-ФЗ, роль внутренних документов, кодекса этики, антикоррупционной политики и процедур предупреждения конфликта интересов.

После прохождения модуля слушатель сможет понимать, какие меры должна принимать организация, какие документы нужны для базовой защиты бизнеса и как соотносятся уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная и корпоративная ответственность.

Модуль посвящен выявлению коррупционных рисков в деятельности организации. Рассматриваются закупки, продажи, агентские договоры, разрешительные процедуры, проверки, налоговое взаимодействие, подарки, представительские расходы, благотворительность, кадровые решения, доступ к коммерческой тайне и персональным данным.

Слушатель учится составлять карту коррупционных рисков, определять критические точки, оценивать вероятность и последствия нарушений, выявлять конфликт интересов, проверять контрагентов и формировать матрицу контроля.

Модуль раскрывает риски, связанные со взяткой, посредничеством во взяточничестве, коммерческим подкупом, незаконным вознаграждением от имени юридического лица, злоупотреблением полномочиями, мошенничеством, налоговыми преступлениями и легализацией денежных средств.

Особое внимание уделяется типовым схемам: фиктивным консультационным услугам, завышенным агентским комиссиям, непрозрачным благотворительным платежам, необоснованной налоговой выгоде, дроблению бизнеса без деловой цели, выводу денежных средств и использованию технических компаний.

Модуль подойдет руководителям, юристам, бухгалтерам и специалистам, которые хотят понимать, какие действия могут сформировать неблагоприятную доказательственную базу и как добросовестно документировать управленческие решения.

Модуль помогает подготовить организацию к запросам документов, проверкам, доследственным проверкам, опросам, допросам, обыскам, выемкам и осмотрам. Слушатель изучает права представителей организации, пределы полномочий проверяющих, порядок предоставления документов, фиксацию изъятия информации, участие адвоката и оформление замечаний к протоколу.

В модуле рассматриваются типичные ошибки: передача документов без описи, отсутствие единого ответственного лица, стихийная переписка с проверяющими, неформальные переговоры, уничтожение документов, давление на работников и нарушение порядка внутренней коммуникации.

Модуль подойдет руководителям организаций, предпринимателям, юристам, специалистам служб безопасности, главным бухгалтерам, кадровым работникам, комплаенс-специалистам и иным сотрудникам, которые могут участвовать во взаимодействии с контролирующими, правоохранительными и следственными органами.

Модуль посвящен построению системы антикоррупционного комплаенса в организации. Слушатель изучает распределение ответственности между руководством, юридической службой, службой безопасности, бухгалтерией, закупками, кадровой службой и внутренним аудитом.

Рассматриваются антикоррупционная политика, кодекс этики, правила подарков и гостеприимства, порядок благотворительности и спонсорства, декларация конфликта интересов, антикоррупционная оговорка в договорах, обучение работников, каналы сообщений о нарушениях и внутренние проверки.

Модуль подойдет тем, кто хочет не формально принять документы, а выстроить работающую систему предупреждения коррупционных рисков.

Модуль посвящен действиям организации при незаконном требовании, угрозе проверки, попытке вымогательства, предложении посредника или ином коррупционном давлении. Слушатель изучает первые действия руководителя и работников, безопасную коммуникацию, фиксацию фактов, уведомление ответственных лиц, взаимодействие с адвокатом, правоохранительными органами, налоговыми органами, банками и СМИ.

В практической части рассматриваются документы, которые помогают защитить бизнес: памятка работника при коррупционном требовании, план работы антикризисной группы, форма уведомления о склонении к коррупционному правонарушению, чек-лист фиксации инцидента, порядок внутреннего расследования, шаблон служебной записки о деловой цели решения, матрица коррупционных рисков и план корректирующих мер.

Модуль подойдет организациям, которым важно заранее подготовить понятный порядок действий на случай давления, проверки или коррупционного инцидента.