Да, программа полностью реализуется онлайн с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Рекомендуемый срок освоения — 6 недель. Общий объем программы составляет 110 академических часов.

Нет, к освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие любое среднее профессиональное либо высшее образование. При этом юридическая и экономическая подготовка будет преимуществом, поскольку программа ориентирована на практическое сопровождение бизнеса.

Да. Курс ориентирован на собственников, бенефициаров, директоров, руководителей подразделений и специалистов, которые принимают управленческие решения и отвечают за снижение рисков организации.

Да. Программа помогает систематизировать знания о коррупционных и смежных уголовно-правовых рисках, получить практические алгоритмы сопровождения бизнеса и сформировать инструменты профилактики нарушений.

Да. В программе отдельно рассматриваются закупки, выбор поставщиков, конфликт интересов, аффилированность, проверка контрагентов, документирование деловой цели сделки и распределение полномочий.

Да. Отдельный модуль посвящен доследственным проверкам, запросам документов, опросам, допросам, обыскам, выемкам и фиксации процессуальных нарушений.

Слушатель сможет применять чек-листы проверки контрагентов, алгоритмы действий при коррупционном требовании, памятки для работников, подходы к построению карты рисков, антикоррупционные оговорки и дорожную карту внедрения внутренних мер.

Коррупционный риск — это вероятность того, что работник, руководитель, представитель, посредник или контрагент организации совершит действие, которое может быть расценено как коррупционное правонарушение либо создаст угрозу уголовной, административной, налоговой или репутационной ответственности.

Антикоррупционная политика фиксирует принципы добросовестного поведения, обязанности работников, порядок предотвращения конфликта интересов, правила подарков и гостеприимства, каналы сообщений о нарушениях и механизм внутреннего контроля. Такой документ помогает не только обучать сотрудников, но и подтверждать, что компания предпринимала разумные меры по предупреждению коррупции.

Нельзя вступать в переговоры о передаче денег, подарков или услуг. Необходимо прекратить неформальную коммуникацию, зафиксировать обстоятельства, сохранить переписку, уведомить руководителя или ответственное лицо, обратиться за правовой консультацией и определить законный способ реагирования.

Оплата услуг посредника, который обещает незаконное влияние на должностное лицо, может создать риск квалификации платежа как коррупционного вознаграждения, посредничества, коммерческого подкупа или незаконного вознаграждения от имени юридического лица. Особенно опасны фиктивные консультационные договоры, завышенные агентские комиссии и непрозрачные «успешные гонорары».

Нужно проверить регистрацию, полномочия подписанта, деловую репутацию, бенефициаров, признаки аффилированности, налоговые риски, судебные споры, фактическую способность исполнить договор, экономическую обоснованность цены, наличие ресурсов и реальность заявленных услуг.

Конфликт интересов возникает, когда личная заинтересованность работника, руководителя или иного лица может повлиять на объективность принятия решения. Например, если закупщик выбирает компанию родственника, руководитель согласует платеж связанному лицу, а сотрудник получает личную выгоду от выбора определенного поставщика.

Запрос нужно зарегистрировать, проверить полномочия органа и содержание требования, определить ответственного исполнителя, подготовить документы с описью, сохранить копии передаваемых материалов и зафиксировать срок, объем и способ направления ответа.

Следует восстановить фактическую хронологию событий по документам, обеспечить правовую консультацию, не оказывать давления на сотрудника, не согласовывать ложные показания и не уничтожать документы. Цель подготовки — помочь человеку понимать свои права и давать точные сведения о реально известных обстоятельствах.

Необходимо обеспечить допуск адвоката, фиксировать происходящее, следить за составлением протокола, заявлять замечания, контролировать перечень изымаемых документов и техники, сохранять копии критически важных данных, не препятствовать законным действиям и не предпринимать попыток скрыть доказательства.

Эффективность можно оценивать по наличию карты рисков, доле проверенных контрагентов, количеству обученных работников, скорости рассмотрения сообщений, полноте внутренней документации, результатам аудита, качеству договорных оговорок и реальным корректирующим мерам после выявленных нарушений.

Не обсуждайте сумму, способ передачи денег, подарки, услуги, «благодарность», посредников или встречные услуги. Не подтверждайте готовность участвовать в незаконных действиях. Сохраняйте спокойный деловой тон и переводите общение в официальный формат.

Запишите дату, время, место, участников разговора, содержание требования, форму давления, сведения о посредниках, номера телефонов, адреса электронной почты, сообщения и документы. Не создавайте искусственные доказательства и не провоцируйте преступление.

Не удаляйте переписку, файлы, записи звонков, служебные записки, договоры, счета, акты и платежные документы. Ограничьте круг лиц, имеющих доступ к информации, но не уничтожайте материалы и не изменяйте их содержание.

Сообщите о ситуации руководителю, комплаенс-офицеру, юридической службе, службе безопасности или иному уполномоченному лицу. В организации должен быть понятный канал уведомления о коррупционных рисках.

Правовая оценка особенно важна, если ситуация связана с проверкой, налоговыми вопросами, закупками, разрешительными процедурами, посредниками или угрозой уголовного преследования. Адвокат поможет определить законную стратегию защиты.

Возможные варианты: письменный отказ от незаконного предложения, обращение в правоохранительные органы, жалоба вышестоящему руководителю должностного лица, судебная защита, корректировка договора, прекращение взаимодействия с посредником или проведение внутренней проверки.

После инцидента нужно установить, почему ситуация стала возможной, какие процессы требуют усиления контроля, какие документы нужно изменить, кого необходимо обучить и какие меры включить в дорожную карту антикоррупционного комплаенса.

• заранее утвердите антикоррупционную политику и порядок уведомления о нарушениях
• обучите работников действиям при намеке на незаконное вознаграждение
• проверяйте посредников, агентов, консультантов и благотворительные платежи
• фиксируйте деловую цель каждой существенной сделки
• используйте антикоррупционные оговорки в договорах
• назначьте ответственного за регистрацию запросов государственных органов
• храните документы так, чтобы при проверке можно было быстро подтвердить добросовестность компании

Защита бизнеса от коррупционных проявлений строится не на разовых реакциях, а на системе: понятные правила, обученные сотрудники, проверенные контрагенты, корректные документы, готовый план действий при давлении и своевременная правовая помощь.