Инвестиционная безопасность и противодействие финансовому мошенничеству

(12 часов: 4 — лекции, 8 — самостоятельная работа) Модуль посвящен проверке инвестиционных предложений и защите капитала от современных финансовых угроз. Слушатель разбирает финансовые пирамиды, нелегальных участников рынка, псевдоинвестиционные проекты и цифровые схемы мошенничества. Рассматриваются фишинговые сайты, поддельные приложения, удаленный доступ, ложные инвестиционные клубы, фиктивные IPO и pre-IPO, социальная инженерия, дипфейки и использование искусственного интеллекта в мошеннической рекламе. Вторая тема формирует пошаговый алгоритм проверки инвестиционного предложения: определение правовой природы инструмента, идентификация посредника, проверка лицензий и реестров, анализ договора, источника доходности, ликвидности и максимального убытка. Дополнительно изучается защита банковских и брокерских учетных записей и действия при их компрометации. Именно модули 2 и 6 в программе непосредственно направлены на формирование компетенций по проверке инвестиционных предложений, противодействию мошенничеству и защите инвестора. Подойдет частным инвесторам, руководителям, предпринимателям, финансовым специалистам и юристам, которым необходим практический алгоритм проверки инвестиции до перевода денег.