Уголовно-правовые и административные риски коррупционных проявлений

(18 часов: 6 — лекции, 12 — самостоятельная работа) Модуль раскрывает риски, связанные со взяткой, посредничеством во взяточничестве, коммерческим подкупом, незаконным вознаграждением от имени юридического лица, злоупотреблением полномочиями, мошенничеством, налоговыми преступлениями и легализацией денежных средств. Особое внимание уделяется типовым схемам: фиктивным консультационным услугам, завышенным агентским комиссиям, непрозрачным благотворительным платежам, необоснованной налоговой выгоде, дроблению бизнеса без деловой цели, выводу денежных средств и использованию технических компаний. Модуль подойдет руководителям, юристам, бухгалтерам и специалистам, которые хотят понимать, какие действия могут сформировать неблагоприятную доказательственную базу и как добросовестно документировать управленческие решения.